Осторожно — мошенники! Часть 5: Прокат с чужой металлобазы

В этой схеме для достижения своей цели мошенники «прикрываются» чужим, достойным всяческого доверия, именем (т.е., названием реально существующей компании). Данный вид мошенничества рассчитан, преимущественно, на неискушенного менеджера по снабжению, который не наработал достаточного опыта.

В данном случае все началось со звонка от незнакомой компании. Некто, представившийся менеджером металлоторговой фирмы (назовем ее ЧП «Комбинатор») предложил компании ООО «Дилер» металл, как говорится, «по интересной цене» —  на три сотни гривен ниже, чем среднерыночная. Ключевым моментом предлагаемой сделки являлось то, что прокат нужно было отгрузить с металлоторговой базы весьма солидной и известной в регионе компании (условно – ЗАО «Оптовик»). Доверия, испытываемого к «Оптовику» (как одному из лидеров рынка) в сочетании с безоговорочным согласием мошенника на оплату по факту загрузки, с лихвой хватило для того, чтобы предлагаемая сделка состоялась.

Подогнав машину для загрузки на базу «Оптовика», ООО «Дилер» проконтролировало правильный вес и качество загружаемого металла. После того, как загрузка состоялась, мошенник предъявил, как тогда казалось, резонное требование оплатить товар — «по факту отгрузки». В металлоторговле такая практика распространена достаточно широко, а, следовательно, каких-либо сомнений не вызвала. Вот только после того, как деньги пришли на указанный счет, связь с мошенником пропала, а машину никто с базы выпускать не собирался. Более того, ее через какое-то время снова разгрузили.

Как выяснилось в ходе последовавших разбирательств, никакого собственного металла у ЧП «Комбинатор» на базе ЗАО «Оптовик» не было. ЧП условилось с базой об обычной покупке проката с оплатой по факту отгрузки. Этот-то металл жулики и предложили купить компании «Дилер», «вклинившись», таким образом, между непосредственным продавцом проката (компанией «Оптовик») и покупателем (фирмой «Дилер»). Суть мошеннической схемы заключалась в том, что лишнее звено получило деньги от ООО «Дилер», но не перечислило их ЗАО «Оптовик». Так как компания «Оптовик» никаких денег за отгруженный металл не получила, машину с базы она, естественно, не выпустила и товар не отдала. Также, поскольку металлобаза отпускала товар не «Дилеру», а бесследно исчезнувшему вместе с произведенной оплатой ЧП «Комбинатор», никакие претензии ООО «Дилер» в расчет не принимались.

Не попасться на данную уловку достаточно легко. Как уже говорилось выше, жульничество с отгрузкой металла с чужой базы рассчитано на относительно неопытного менеджера по снабжению. Главная рекомендация: принимайте предложения по «отгрузке металла с чужой базы» только от уже проверенных контрагентов, которые работают без подвоха. Если подобное вам предлагает малознакомая фирма, будьте настороже. Прозвонитесь на металлобазу, с которой вам предлагают отгрузить металл, и уточните, на каких условиях «чужая» фирма его оттуда отгружает. Если вы услышите, что данный металл фирме не принадлежит, а она всего лишь собирается его купить, оплатив по факту загрузки — от заключения данной сделки благоразумнее всего будет уклониться.

Осторожнее с интернетом

Металлоторговая  компания (условно - ООО «Негоциант») получила заявку от ЗАО «Заказчик» на покупку-поставку 12 тонн трубы. В качестве предоплаты на счет «Негоцианта» была перечислена приличная сумма — почти 400 тысяч российских рублей. В результате спешного интернет-поиска и «зондажа» рынка, выяснилось, что быстро искомую трубу можно закупить только у незнакомой «Негоцианту» фирмы ЗАО «Тать». В прочих, знакомых компаниях с поставкой трубы в нужных объемах и соответствующей длины намечалась не такая уж большая, но крайне нежелательная в данном случае задержка. Сайт незнакомого ЗАО «Тать» выглядел более чем солидно, время поджимало и после оперативных телефонных переговоров было решено купить прокат именно у него. Полученная в ходе переговоров дополнительная информация по ЗАО «Тать» только подтверждала кажущуюся респектабельность данной фирмы.

В ходе последующих, более подробных переговоров с ЗАО «Тать» были обговорены все возникающие вопросы. Его «менеджер» демонстрировал хорошее знание специфики металлоторговли, быстро, но скрупулезно обговаривая все моменты, касающиеся оплаты и последующей доставки труб. Не прозвучало ничего, что могло бы заставить ООО «Негоциант» насторожиться или заподозрить неладное. Были озвучены марка и номера машины, фамилия и имя водителя, даны  необходимые контактные телефоны, оговорены время, маршрут и место разгрузки. Мошенники сыграли свою роль блестяще. Результатом этого убедительнейшего спектакля стали деньги, отправленные на счет, указанный «менеджером» ЗАО «Тать». Следующим утром все контактные телефоны ЗАО «Тать» одномоментно оказались вне зоны досягаемости.

Справки, наведенные в банке, обслуживающем ЗАО «Тать», показали, что такая фирма существует уже несколько лет, и со стороны банка претензий к ней не возникало. Но в ходе поездки представителя ООО «Негоциант» по юридическому адресу ЗАО «Тать», указанному в договоре, выяснилось, что по данному юридическому адресу было зарегистрировано большое количество фирм. По фактическому адресу компании тоже никого не оказалось. Отгрузка проката была фиктивной,  деньги, перечисленные на счет компании, мошенники успели обналичить.

Чтобы снизить риски и избежать подобных осложнений, всегда и в любых ситуациях тщательно проверяйте незнакомые компании, с которым планируете работать. При этом ни в коем случае не опирайтесь только лишь на данные, полученные с их собственного сайта и от них самих. При малейшей возможности обязательно съездите на склад «незнакомца» и удостоверьтесь в наличии и качестве нужного вам металла.

Лучший вариант при «первом контакте» — работать со своей    машиной. В этом случае ваш водитель, приехав на склад и загрузив нужный металл, в телефонном режиме должен уведомить вас о том, что металл погружен и все обстоит нормально. Только после этого переводите деньги. После того, как продавец увидит их на своем счете (в Украине обычно уже через 30-40 минут), ваш водитель может спокойно выезжать c загруженным прокатом.

Игорь Тихий

Цикл статей о мошенничестве в металлоторговле:
Осторожно — мошенники! Часть 1: Как не попасться на крючок
Осторожно — мошенники! Часть 2: Афера с перевозкой
Осторожно — мошенники! Часть 3: Мошенничество «на доверии»
Осторожно — мошенники! Часть 4: Не отдавай доверенность вперед
Осторожно — мошенники! Часть 5: Прокат с чужой металлобазы
Осторожно — мошенники! Часть 6: Лишнее звено
Осторожно — мошенники! Часть 7: Проверяй, не доверяй: рекомендации по работе с неизвестными поставщиками продукции
Осторожно — мошенники! Часть 8: Когда внешность не соответствует содержанию
Осторожно — мошенники! Часть 9: Испытанные временем контакты
Осторожно - мошенники! Часть 10: Бдительность не порок
Осторожно — мошенники! Часть 11: Реклама — двигатель обмана?
Осторожно — мошенники! Часть 12: Не давайте повода к обману
Осторожно — мошенники! Часть 13: Топ-двойка афер с металлом
Осторожно — мошенники! Часть 14: Беспринципный бизнес